إسم الخدمة / الإجراء:-
- التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة عمليات إدارة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب وهم : ( شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون .
- استقبال معاملات : التجديد – تغير عنوان – تنازل عن رخصة – تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير
الشروط الواجب توافرها :-
- الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الإلتزام كويتي الجنسية .
- أخذ موعد عن طريق موقع الوزارة .
المستندات المطلوبة:-
- صورة البطاقة المدنية لكل من ( صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين – الشركاء في حال شركة ) .
- صورة التوكيل العام (إن وجد) .
- صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام .
- الطلب الإلكتروني المحول من الإدارة المعنية إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية.
- صورة الرخصة التجارية (إن وجد)
- صورة لاعتماد التوقيع (إن وجد)
- عقد التأسيس وتعديلاته .
- كتاب موافقة البلدية على الموقع المحل .