إسم الخدمة / الإجراء:-
التعليمات والضوابط والإلتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل الأموال
2 – استقبال معاملات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين – سماسرة العقار – المحاسبون المستقلون .
وهي تجديد طلب تغير عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغير نشاط – دخول وخروج شريك – زيادة / خفض رأس المال – تغير مدير.
الشروط الواجب توافرها :-
- حضور مراقب الإلتزام الكويتي الجنسية في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي لصاحب العلاقة أو الوكيل العام عن صاحب العلاقة أو مراقب الالتزام كويتي الجنسية / حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة .
- موعد عن طريق موقع الوزارة.
- رخصة سارية المفعول .
- أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة الإدارة .
المستندات المطلوبة:-
- صورة البطاقة المدنية لكل من (صاحب الرخصة – مراقب الإلتزام – العاملين)
- صورة التوكيل العام إن وجد .
- صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام .
- الطلب معتمد من قبل الغدارة المعنية .
- السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية .
- صورة الرخصة التجارية .
- عقد التأسيس وتعديلاته .
- صورة لاعتماد التوقيع.
- كتاب موافقة البلدية على موقع المحل.
- نظام التعاقد الإلكتروني .
- تعيي مراقب إلتزام .
- دورة تدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقب الإلتزام.
- الصحيفة الجنائية لمراقب الإلتزام.
- السياسات الخطية .
- إجتياز مراقب الإلتزام الإختبار الذي تضعه الإدارة.
- طلبات التجديد (التدقيق) كل حسب نشاطة :-
العقار (دفاتر السمسرة )
- تجار الذهب (الفواتري الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات ).
- الصرافة ( الفواتير الإلكترونية / الورقية – دفاتر الجرد واليومية – ميزانية للشركات )
- التأمين (وثائق التأمين على الحياة- الوثائق الملغاه – كشف التعويضات على الوثائق الملغاه – الميزانية )